KYC și Verificare

La Shikaka, siguranța și integritatea platformei noastre sunt primordiale. Procesul de verificare a identității nu este doar o cerință legală impusă de autoritățile de reglementare, ci și un angajament față de dumneavoastră, jucătorii noștri. Prin verificarea identității, ne asigurăm că mediul de joc este echitabil, transparent și sigur pentru toți. Această măsură ajută la prevenirea fraudelor, a spălării de bani și a accesului minorilor la jocurile de noroc, protejând atât interesele dumneavoastră, cât și reputația noastră.

KYC, sau "Cunoaște-ți Clientul", este un set de proceduri standard în industria financiară și a jocurilor de noroc, concepute pentru a verifica identitatea clienților. Scopul principal este de a preveni activitățile ilegale, cum ar fi spălarea de bani, finanțarea terorismului și frauda de identitate. Pentru Shikaka, implementarea riguroasă a politicilor KYC înseamnă că ne conformăm standardelor internaționale și naționale, asigurând un mediu de joc responsabil și securizat. Acest proces implică colectarea și verificarea anumitor informații personale de la dumneavoastră.

Verificarea identității poate fi solicitată în diverse etape ale relației dumneavoastră cu Shikaka. De obicei, procesul inițial de verificare are loc la înregistrarea contului sau la prima depunere. Cu toate acestea, pot exista și alte momente când vi se va cere să furnizați documente suplimentare:

• La atingerea anumitor praguri de depunere sau retragere.
• În cazul unor modificări ale datelor personale înregistrate.
• Dacă există suspiciuni de activitate frauduloasă sau neobișnuită pe contul dumneavoastră.
• Ca parte a reviziilor periodice impuse de reglementările anti-spălare de bani.
• Înainte de procesarea primei retrageri, indiferent de sumă.

Pentru a finaliza procesul de verificare, Shikaka vă poate solicita o serie de documente. Acestea sunt necesare pentru a confirma identitatea, adresa și, în anumite situații, sursa fondurilor. Toate documentele trebuie să fie valide, lizibile și nealterate. Vă rugăm să vă asigurați că fotografiile sau scanările sunt de înaltă calitate și că toate informațiile relevante sunt vizibile.

Pentru a vă verifica identitatea, vom solicita unul dintre următoarele documente, valabile la momentul prezentării:

• Carte de identitate națională (ambele fețe).
• Pașaport (pagina cu fotografia și datele personale).
• Permis de conducere (ambele fețe).

Asigurați-vă că documentul nu este expirat și că fotografia, numele complet și data nașterii sunt clar vizibile.

Pentru a confirma adresa dumneavoastră de reședință, vom avea nevoie de un document emis în ultimele trei luni, care să conțină numele dumneavoastră complet și adresa. Exemple de documente acceptate includ:

• Factură de utilități (electricitate, gaz, apă, internet, telefon fix).
• Extras de cont bancar sau extras de card de credit.
• Declarație fiscală sau alt document emis de o autoritate guvernamentală.

Nu acceptăm facturi de telefon mobil sau extrase de cont online fără un antet oficial al băncii.

În funcție de metoda de plată utilizată pentru depuneri, Shikaka poate solicita dovada proprietății acesteia. Aceasta este o măsură de siguranță pentru a preveni utilizarea neautorizată a instrumentelor de plată. Exemple de documente solicitate pot include:

• Carduri bancare: O fotografie a părții frontale a cardului, unde sunt vizibile primele șase și ultimele patru cifre ale numărului cardului, numele titularului și data de expirare. Asigurați-vă că codul CVV/CVC de pe spatele cardului este acoperit.
• Portofele electronice (e-wallets): O captură de ecran a contului dumneavoastră de e-wallet, care să arate numele titularului contului și adresa de e-mail asociată.
• Transferuri bancare: Un extras de cont bancar care să confirme transferul și să arate numele titularului contului bancar.

În anumite circumstanțe, în special pentru tranzacții de valori mari sau în cazul unor modele de joc neobișnuite, Shikaka poate fi obligată să solicite informații despre sursa fondurilor. Această procedură, cunoscută sub numele de Due Diligence Îmbunătățit (EDD), este o cerință legală pentru a combate spălarea de bani. Documentele solicitate pot include:

• Dovada salariului (fluturaș de salariu recent).
• Contracte de vânzare a proprietăților sau a altor bunuri.
• Documente care atestă moșteniri sau câștiguri la loterii.
• Extrase de cont bancar care demonstrează proveniența fondurilor.

Confidențialitatea informațiilor dumneavoastră este garantată și toate datele sunt tratate în conformitate cu politica noastră de confidențialitate și reglementările GDPR.

După ce ați încărcat documentele solicitate, echipa noastră de verificare va examina informațiile. Ne străduim să procesăm toate solicitările cât mai rapid posibil, de obicei în termen de 24-48 de ore. În cazul în care sunt necesare documente suplimentare sau clarificări, veți fi contactat prin e-mail sau prin notificări în contul dumneavoastră Shikaka. Procesul de verificare poate fi prelungit dacă documentele sunt incomplete, ilizibile sau dacă sunt necesare investigații suplimentare. Vă încurajăm să încărcați documentele corecte și complete de la prima încercare pentru a evita întârzierile.

La Shikaka, securitatea datelor dumneavoastră personale este o prioritate absolută. Toate documentele și informațiile pe care le furnizați sunt stocate în mod securizat, utilizând tehnologii de criptare avansate și măsuri de protecție a datelor conforme cu cele mai stricte standarde din industrie, inclusiv GDPR. Accesul la aceste informații este restricționat strict personalului autorizat, care este instruit în procedurile de confidențialitate și securitate. Nu vom partaja niciodată informațiile dumneavoastră cu terți, cu excepția cazurilor impuse de lege sau de autoritățile de reglementare, și doar în conformitate cu politica noastră de confidențialitate.

Shikaka operează în strictă conformitate cu legislația națională și internațională privind prevenirea spălării banilor (AML) și a finanțării terorismului. Politicile noastre KYC sunt o componentă esențială a acestui angajament. Monitorizăm constant tranzacțiile și activitatea conturilor pentru a detecta și raporta orice comportament suspect autorităților competente. Prin respectarea acestor reglementări, contribuim la menținerea unui mediu financiar sigur și la combaterea criminalității organizate. Colaborarea dumneavoastră în furnizarea informațiilor necesare este vitală pentru succesul acestor măsuri.

Jocurile de noroc sunt strict interzise minorilor. La Shikaka, ne angajăm să prevenim accesul persoanelor sub vârsta legală la platforma noastră. Procesul de verificare a vârstei este o parte integrantă a procedurilor noastre KYC. Orice cont suspectat că aparține unui minor va fi imediat suspendat și investigat. Dacă se confirmă că un cont este deținut de un minor, acesta va fi închis permanent, iar toate fondurile vor fi confiscate. Această măsură este esențială pentru a promova jocul responsabil și pentru a proteja categoriile vulnerabile.

În cazul în care procesul de verificare se prelungește sau nu poate fi finalizat cu succes, pot apărea anumite restricții asupra contului dumneavoastră Shikaka. Acestea pot include limitarea depunerilor, blocarea retragerilor sau chiar suspendarea temporară a contului până la rezolvarea situației. Vă vom notifica cu privire la orice problemă și vă vom oferi instrucțiuni clare despre pașii următori. Este responsabilitatea dumneavoastră să furnizați documente valide și să cooperați pe deplin cu echipa noastră de verificare. Nerespectarea cerințelor de verificare poate duce la închiderea permanentă a contului.

Înțelegem că procesul de verificare poate ridica întrebări. Echipa noastră de suport clienți este disponibilă pentru a vă asista pe parcursul întregului proces. Dacă aveți nelămuriri cu privire la documentele necesare, la modul de încărcare sau la stadiul verificării, nu ezitați să ne contactați. Puteți găsi informații de contact în secțiunea "Contact" de pe site-ul Shikaka. Suntem aici pentru a vă oferi clarificări și a asigura o experiență cât mai fluidă posibil.