KYC и верификация

В Shikaka, Вашата сигурност и целостта на нашата платформа са от първостепенно значение. Проверката на самоличността е ключов елемент от нашия ангажимент да осигурим безопасна, честна и отговорна среда за игри. Чрез този процес ние защитаваме както Вас, така и себе си от измами, пране на пари и непълнолетни хазартни игри. Това ни помага да спазваме строгите регулаторни изисквания, наложени от нашите лицензиращи органи, гарантирайки, че Shikaka работи с най-високите стандарти за почтеност.

KYC, или "Познавай Своя Клиент", е стандартна регулаторна практика в индустрията за онлайн игри и финансовите услуги. Това е процес, чрез който Shikaka събира и проверява лична информация за своите клиенти. Основната цел на KYC е да предотврати незаконни дейности като измами, пране на пари и финансиране на тероризъм. Чрез установяване на истинската самоличност на нашите потребители, ние можем да гарантираме, че нашите услуги не се използват за престъпни цели. Този процес включва събиране на определени документи и информация, които ни позволяват да потвърдим Вашата самоличност и местожителство.

Проверката на самоличността може да бъде изискана в няколко ключови момента от Вашето взаимодействие с Shikaka:

• При регистрация на нов акаунт, за да потвърдим Вашата самоличност и възраст.
• Преди да направите първото си теглене, независимо от сумата.
• Когато общата сума на депозитите или тегленията Ви достигне определен праг, определен от регулаторните ни изисквания.
• Ако възникне промяна във Вашата лична информация или данни за плащане.
• Във всеки момент, когато нашият отдел за съответствие прецени, че е необходима допълнителна проверка за спазване на регулаторните или вътрешните ни политики.
• Ако има подозрение за измамна дейност или нарушаване на нашите Общи условия.

За да завършите процеса на проверка, може да бъдете помолени да предоставите копия на определени документи. Тези документи са необходими за потвърждаване на Вашата самоличност, адрес и метод на плащане. Всички предоставени документи се обработват с най-висока степен на конфиденциалност и сигурност, в съответствие с нашата Политика за поверителност и Общия регламент за защита на данните (GDPR).

За да потвърдим Вашата самоличност, ще се нуждаем от ясно, цветно копие на един от следните документи:

• Лична карта: Предна и задна страна.
• Паспорт: Страницата със снимката и личните данни.
• Шофьорска книжка: Предна и задна страна.

Важно е документът да е валиден, да не е изтекъл и всички данни (име, снимка, дата на раждане, подпис) да са ясно видими. Моля, уверете се, че всички четири ъгъла на документа са видими на снимката.

За да потвърдим Вашия адрес, ще се нуждаем от ясно, цветно копие на един от следните документи, издаден през последните три месеца:

• Сметка за комунални услуги: (ток, вода, газ, интернет, стационарен телефон). Моля, уверете се, че сметката показва Вашето пълно име и адрес.
• Банково извлечение: Издадено от лицензирана банка, показващо Вашето име и адрес. Моля, уверете се, че всички чувствителни финансови данни са скрити.
• Официален държавен документ: Например данъчна декларация или документ за регистрация на адрес, издаден през последните 12 месеца.

Името и адресът на документа трябва да съвпадат с тези, регистрирани във Вашия акаунт в Shikaka.

В зависимост от метода на плащане, който използвате, може да бъдете помолени да предоставите доказателство за собственост:

• Банкови карти (кредитни/дебитни): Снимка на предната страна на картата, показваща първите 6 и последните 4 цифри от номера на картата, името на картодържателя и датата на валидност. Моля, скрийте средните 6 цифри. Задната страна на картата трябва да показва подписа, като CVV/CVC кодът е скрит.
• Електронни портфейли (Skrill, Neteller и др.): Екранна снимка на Вашия акаунт в електронния портфейл, показваща Вашето име, имейл адрес, свързан с акаунта, и ID на акаунта.
• Банков превод: Копие от банково извлечение или екранна снимка от онлайн банкиране, показваща Вашето име, номер на сметка и името на банката.

Всички данни трябва да са четливи и да съвпадат с информацията във Вашия акаунт в Shikaka.

В определени случаи, особено при големи транзакции или при наличие на регулаторни изисквания, може да бъдете помолени да предоставите доказателство за източник на средства (SoF) или източник на богатство (SoW). Това е част от нашите задължения за борба с прането на пари. Документите могат да включват, но не се ограничават до:

• Фишове за заплата или трудов договор.
• Банкови извлечения, показващи значителни транзакции.
• Документи, доказващи наследство, продажба на имот или други законни източници на доходи.

Тази засилена проверка ни помага да гарантираме, че средствата, използвани за игри в Shikaka, са от законни източници.

След като изпратите необходимите документи, нашият екип за проверка ще ги прегледа. Стремим се да обработим всички заявки за проверка възможно най-бързо, обикновено в рамките на 24 до 48 часа. В някои случаи, ако са необходими допълнителни документи или информация, процесът може да отнеме повече време. Ще бъдете уведомени по имейл за статуса на Вашата проверка. Моля, проверявайте редовно папката си за спам.

Защитата на Вашите лични данни е наш основен приоритет. Всички документи, които ни изпращате, се съхраняват сигурно на криптирани сървъри и са достъпни само за оторизиран персонал, който се нуждае от достъп до тях за целите на проверката. Ние спазваме стриктно всички приложими закони за защита на данните, включително GDPR, за да гарантираме, че Вашата информация е защитена от неоторизиран достъп, загуба или злоупотреба. Никога няма да споделяме Вашите данни с трети страни, освен ако това не се изисква по закон или от нашите регулаторни органи.

Shikaka е изцяло ангажирана със спазването на всички приложими закони и разпоредби за борба с прането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CTF). Процесът на KYC е неразделна част от нашите AML политики. Ние непрекъснато наблюдаваме транзакциите и дейностите на акаунтите, за да идентифицираме и докладваме всякакви подозрителни действия на съответните органи. Този ангажимент ни помага да поддържаме сигурна и законна игрова среда за всички наши клиенти.

Хазартът е строго забранен за лица под 18 години. Проверката на възрастта е задължителна част от нашия KYC процес. Чрез потвърждаване на Вашата дата на раждане ние гарантираме, че само пълнолетни лица имат достъп до услугите на Shikaka. Това е от съществено значение за защита на непълнолетните от потенциалните вреди, свързани с хазарта, и е основно изискване на нашия лиценз за опериране.

Ако процесът на проверка се забави, това обикновено се дължи на нечетливи документи, липсваща информация или необходимост от допълнителни данни. В такива случаи ще се свържем с Вас по имейл, за да поискаме необходимото. Ако проверката е неуспешна, Вашият акаунт може да бъде временно или постоянно блокиран, а тегленията Ви, задържани, докато проблемът не бъде разрешен. Неуспешна проверка може да възникне, ако предоставената информация е невярна, непълна или ако има подозрения за измама. Всички решения се вземат в съответствие с нашите Общи условия и регулаторни задължения.

Ако имате въпроси относно процеса на проверка или се нуждаете от помощ при изпращането на Вашите документи, моля, не се колебайте да се свържете с нашия екип за поддръжка на клиенти. Можете да се свържете с нас чрез чат на живо или имейл. Нашият екип е на разположение, за да Ви напътства през всяка стъпка от процеса и да отговори на Вашите въпроси, за да осигури гладко и ефективно преживяване с Shikaka.