KYC un verifikācija

Shikaka ir apņēmusies nodrošināt drošu un atbildīgu spēļu vidi. Jūsu identitātes pārbaude ir būtisks solis, lai izpildītu normatīvās prasības un aizsargātu gan jūs, gan mūsu platformu. Tas palīdz novērst krāpšanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nepilngadīgo piekļuvi azartspēlēm un citus nelikumīgus darījumus. Mēs vēlamies, lai jūs justos droši, spēlējot pie mums, zinot, ka mēs uzturam augstus integritātes standartus.

KYC jeb "Pārzini Savu Klientu" ir standarta procedūra finanšu un azartspēļu nozarē. Tā ietver jūsu identitātes, adreses un dažkārt arī līdzekļu avota pārbaudi. Šis process ir paredzēts, lai nodrošinātu, ka mēs zinām, kas ir mūsu klienti, un ka mēs ievērojam starptautiskos noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (AML) un terorisma finansēšanas apkarošanu (CFT). Shikaka veic KYC pārbaudes, lai aizsargātu visus mūsu lietotājus.

Jūsu konta verifikācija var tikt pieprasīta dažādos posmos. Parasti mēs pieprasām verifikāciju pirms pirmās izmaksas veikšanas. Tomēr mēs paturam tiesības pieprasīt dokumentus jebkurā laikā, ja rodas aizdomas par krāpnieciskām darbībām, identitātes neatbilstību vai ja jūsu kumulatīvās iemaksas vai izmaksas sasniedz noteiktus sliekšņus, ko nosaka mūsu licencēšanas iestādes vai iekšējā riska pārvaldības politika. Papildu verifikācija var būt nepieciešama arī, ja jūsu personiskā informācija tiek atjaunināta vai ja mēs pamanām neparastas aktivitātes jūsu kontā.

Lai pabeigtu KYC procesu, jums var tikt lūgts iesniegt dažādus dokumentus. Šie dokumenti ir nepieciešami, lai apstiprinātu jūsu identitāti, adresi un, atsevišķos gadījumos, maksājuma metodes. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt derīgiem, skaidri salasāmiem un pilnīgiem. Mēs pieņemam tikai krāsainas kopijas vai augstas kvalitātes fotoattēlus.

Identitātes apliecināšanai mēs parasti pieprasām vienu no šiem dokumentiem:

• Pase: Pilna atvērtā lapa ar fotogrāfiju, personīgo informāciju un parakstu.
• Personas apliecība (ID karte): Abas puses, kas skaidri parāda jūsu fotogrāfiju, vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un derīguma termiņu.
• Autovadītāja apliecība: Abas puses, kas skaidri parāda jūsu fotogrāfiju, vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un derīguma termiņu.

Dokumentam jābūt derīgam, un tam nedrīkst būt beidzies derīguma termiņš. Visiem attēliem jābūt skaidriem, bez atspīdumiem vai aizsegtām detaļām.

Lai apstiprinātu jūsu dzīvesvietas adresi, jums var tikt lūgts iesniegt vienu no šiem dokumentiem. Dokumentam jābūt izdotam pēdējo trīs mēnešu laikā un tam jābūt skaidri redzamam jūsu vārdam, uzvārdam un adresei:

• Bankas izraksts: Izraksts no bankas konta, kurā redzams jūsu vārds, uzvārds un adrese. Darījumu informāciju var aizsegt.
• Komunālo pakalpojumu rēķins: Rēķins par elektrību, ūdeni, gāzi, internetu vai fiksēto tālruni. Mobilā tālruņa rēķini parasti netiek pieņemti.
• Nomas līgums: Derīgs nomas līgums, kurā skaidri norādīts jūsu vārds un adrese (tikai atsevišķos gadījumos).
• Valdības izdots dokuments: Jebkurš oficiāls dokuments, ko izdevusi valsts iestāde, kurā norādīta jūsu adrese.

Lūdzu, pārliecinieties, ka dokumentā ir redzams izdošanas datums un ka tas nav vecāks par 3 mēnešiem.

Lai nodrošinātu, ka līdzekļi nāk no likumīgiem avotiem un tiek izmaksāti pareizajam saņēmējam, mēs varam pieprasīt jūsu izmantotās maksājuma metodes verifikāciju. Atkarībā no izmantotās metodes, tas var ietvert:

• Bankas pārskaitījumi: Bankas izraksts vai ekrānuzņēmums no tiešsaistes bankas, kurā redzams jūsu vārds, bankas konta numurs (IBAN) un bankas logotips. Jūs varat aizsegt darījumu informāciju.
• Debetkartes/Kredītkartes: Skaidrs abu karšu pušu attēls. Lūdzu, aizsedziet kartes numura vidējos astoņus ciparus (piemēram, 1234 XXXX XXXX 5678) un kartes aizmugurē esošo trīsciparu CVV/CVC kodu. Jūsu vārdam, uzvārdam un kartes derīguma termiņam jābūt redzamam.
• E-maki (piemēram, Skrill, Neteller, PayPal): Ekrānuzņēmums no jūsu e-maka konta, kurā redzams jūsu vārds, uzvārds un e-pasta adrese, kas saistīta ar kontu.

Pārliecinieties, ka visi attēli ir skaidri un visi nepieciešamie dati ir redzami, bet sensitīvā informācija ir droši aizsegta.

Atbilstoši mūsu AML saistībām, mēs varam pieprasīt informāciju par jūsu līdzekļu avotu. Tas notiek gadījumos, kad tiek veikti lieli darījumi vai ja rodas aizdomas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Šādos gadījumos jums var tikt lūgts iesniegt dokumentus, kas apliecina jūsu ienākumu avotu, piemēram:

• Darba algas lapas vai nodokļu deklarācijas.
• Mantojuma apliecinājumi.
• Īpašuma pārdošanas līgumi.
• Bankas izraksti, kas parāda lielas iemaksas.

Šī padziļinātā izpēte ir nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību starptautiskajiem noteikumiem un uzturētu Shikaka platformas integritāti.

Kad esat iesniedzis visus pieprasītos dokumentus, mūsu verifikācijas komanda tos pārskatīs. Mēs cenšamies apstrādāt visus verifikācijas pieprasījumus pēc iespējas ātrāk, parasti 24-48 stundu laikā. Tomēr, ja ir nepieciešami papildu dokumenti vai ja mums ir liels pieprasījumu apjoms, process var aizņemt ilgāku laiku. Mēs jūs informēsim par jebkādām kavēšanām. Lūdzu, iesniedziet visus dokumentus vienlaikus, lai paātrinātu procesu.

Shikaka ļoti nopietni uztver jūsu datu drošību. Visi iesniegtie dokumenti tiek glabāti drošā, šifrētā vidē, un tiem var piekļūt tikai pilnvarots personāls. Mēs ievērojam stingras datu aizsardzības politikas, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR), lai nodrošinātu jūsu personiskās informācijas konfidencialitāti un integritāti. Jūsu dati netiks kopīgoti ar trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams likumīgu pienākumu izpildei.

Shikaka stingri ievēro visas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (AML) novēršanas prasības. Mēs esam izstrādājuši un ieviesuši procedūras, lai atklātu un novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. KYC process ir galvenais elements šajā sistēmā, ļaujot mums uzraudzīt darījumus, identificēt aizdomīgas darbības un ziņot par tām attiecīgajām iestādēm. Mūsu mērķis ir nodrošināt drošu un likumīgu spēļu vidi visiem lietotājiem.

Azartspēles ir paredzētas tikai personām, kuras ir sasniegušas likumā noteikto vecumu. Shikaka ir apņēmusies aizsargāt nepilngadīgos no azartspēlēm. Mūsu verifikācijas process ietver stingras vecuma pārbaudes, lai nodrošinātu, ka neviens, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu (vai citu attiecīgās jurisdikcijas noteikto vecumu), nevar reģistrēties vai spēlēt mūsu platformā. Mēs varam pieprasīt papildu pierādījumus par vecumu, ja rodas šaubas. Jebkurš nepilngadīgais, kas tiek atklāts, tiks nekavējoties bloķēts, un visi laimesti tiks anulēti.

Ja verifikācijas process aizkavējas, lūdzu, pārbaudiet savu e-pastu (ieskaitot surogātpasta mapi), jo mēs, iespējams, esam pieprasījuši papildu informāciju vai precizējumus. Ja verifikācija ir neveiksmīga, tas var būt saistīts ar neskaidriem dokumentiem, neatbilstošu informāciju vai nepietiekamiem pierādījumiem. Šādos gadījumos mēs ar jums sazināsimies, lai paskaidrotu iemeslu un norādītu, kādus soļus veikt, lai pabeigtu procesu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja verifikācija netiek veiksmīgi pabeigta saprātīgā termiņā, Shikaka patur tiesības apturēt jūsu kontu un/vai anulēt visus laimestus.

Ja jums ir jautājumi par KYC un verifikācijas procesu vai nepieciešama palīdzība dokumentu iesniegšanā, lūdzu, nevilcinieties sazināties ar mūsu klientu atbalsta komandu. Mēs esam pieejami, lai sniegtu jums palīdzību un atbildētu uz visiem jautājumiem. Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot tiešsaistes čatu, e-pastu vai tālruni, kā norādīts mūsu vietnes sadaļā "Sazinieties ar mums". Mēs esam šeit, lai padarītu jūsu pieredzi Shikaka pēc iespējas raitāku un drošāku.