KYC en Verificatie

Bij Shikaka nemen we onze verantwoordelijkheid serieus. Het verifiëren van uw identiteit is een cruciale stap om een veilige, eerlijke en conforme spelomgeving te garanderen voor al onze spelers. Dit proces helpt ons niet alleen te voldoen aan wettelijke vereisten, maar beschermt ook uw account tegen ongeoorloofde toegang en fraude. Wij zetten ons in voor de integriteit van ons platform en uw persoonlijke veiligheid.

KYC, oftewel 'Know Your Customer' (Ken Uw Klant), is een wereldwijde standaardprocedure die financiële instellingen en online dienstverleners, waaronder online casino's zoals Shikaka, moeten volgen. Het omvat het verzamelen en verifiëren van de identiteit van onze klanten. Het doel is om:

• De identiteit van onze spelers vast te stellen en te bevestigen.
• Financiële criminaliteit, zoals witwassen van geld en terrorismefinanciering, te voorkomen.
• Fraude en identiteitsdiefstal te bestrijden.
• Te waarborgen dat minderjarigen geen toegang hebben tot onze diensten.

Door deze procedures te implementeren, creëren we een betrouwbare en transparante omgeving voor iedereen die bij Shikaka speelt.

Verificatie kan op verschillende momenten nodig zijn tijdens uw lidmaatschap bij Shikaka. Hoewel we proberen het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn er specifieke situaties waarin we aanvullende documentatie zullen opvragen:

• Bij registratie: Soms voeren we een initiële, geautomatiseerde controle uit op basis van de gegevens die u bij aanmelding verstrekt.
• Voor de eerste opname: Voordat u uw eerste winsten kunt opnemen, is een volledige identiteitsverificatie vaak verplicht.
• Bij bepaalde stortings- of opnamelimieten: Als u bepaalde financiële drempels overschrijdt, vereisen wettelijke bepalingen aanvullende controles.
• Periodieke controles: Wij zijn wettelijk verplicht om periodieke controles uit te voeren om ervoor te zorgen dat de informatie die wij van u hebben actueel en correct is.
• Verdachte activiteiten: Als we ongebruikelijke of verdachte activiteiten op uw account detecteren, zullen we om verificatie vragen.
• Wijziging van gegevens: Bij een wijziging van belangrijke persoonsgegevens, zoals uw adres, kunnen we om bevestiging vragen.

Om uw identiteit en andere relevante gegevens te verifiëren, kunnen we u vragen om diverse documenten te uploaden. Deze documenten helpen ons te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en uw account te beschermen. Zorg ervoor dat alle documenten duidelijk leesbaar zijn, in kleur en onbewerkt.

Voor het bewijs van uw identiteit vragen we doorgaans om een kopie van een geldig, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs. Dit moet uw volledige naam, geboortedatum en een duidelijke foto bevatten. Accepteerbare documenten zijn onder andere:

• Paspoort: Een kopie van de pagina met uw foto en persoonsgegevens.
• Identiteitskaart: Een kopie van de voor- en achterkant van uw nationale identiteitskaart.
• Rijbewijs: Een kopie van de voor- en achterkant van uw rijbewijs.

Het document moet geldig zijn en niet verlopen. Wij adviseren om gevoelige informatie, zoals uw BSN, op een veilige manier af te dekken voordat u het document uploadt, tenzij dit specifiek door ons wordt gevraagd in overeenstemming met de lokale wetgeving.

Om uw woonadres te verifiëren, vragen we om een officieel document dat niet ouder is dan drie tot zes maanden (afhankelijk van de specifieke vereisten van onze vergunningsautoriteit). Dit document moet uw volledige naam en adres duidelijk vermelden. Voorbeelden zijn:

• Bankafschrift: Een recent afschrift van uw bankrekening.
• nutsrekening: Een rekening voor gas, water, elektriciteit of internet.
• Officiële overheidsbrief: Een brief van een overheidsinstantie, zoals de belastingdienst.

Mobiele telefoonrekeningen worden meestal niet geaccepteerd als bewijs van adres.

Om te bevestigen dat u de rechtmatige eigenaar bent van de betaalmethode die u gebruikt bij Shikaka, kunnen we om aanvullende verificatie vragen. Dit helpt fraude te voorkomen en zorgt ervoor dat geld alleen van en naar uw eigen accounts wordt overgemaakt. Specifieke vereisten variëren per betaalmethode:

• Credit-/Debetkaart: Een kopie van de voor- en achterkant van de kaart. Dek de middelste 8 cijfers van het kaartnummer aan de voorkant af en de CVV/CVC-code aan de achterkant. Uw naam en de laatste 4 cijfers moeten duidelijk zichtbaar zijn.
• Bankoverschrijving: Een bankafschrift of schermafbeelding van uw online bankieren waarop uw naam, rekeningnummer (IBAN) en de banknaam duidelijk zichtbaar zijn.
• E-wallets (bijv. Skrill, Neteller): Een schermafbeelding van uw accountpagina waarop uw naam en het e-mailadres of account-ID van de e-wallet provider zichtbaar zijn.

In overeenstemming met de anti-witwaswetgeving kunnen we u in bepaalde gevallen vragen om de bron van uw fondsen aan te tonen. Dit is een procedure die bekend staat als 'Source of Funds' (SoF) verificatie. Dit gebeurt meestal wanneer u hoge bedragen stort of opneemt, of wanneer er ongebruikelijke transactiepatronen worden waargenomen. We kunnen u dan vragen om documenten die aantonen waar uw geld vandaan komt, zoals:

• Salarisstroken.
• Bankafschriften die de herkomst van grote stortingen aantonen.
• Verkoopovereenkomsten van onroerend goed of andere activa.
• Erfenisdocumenten.

Deze 'Enhanced Due Diligence' (EDD) procedures zijn essentieel voor het handhaven van een veilige en legale spelomgeving en om te voldoen aan onze verplichtingen jegens onze licentieverlenende autoriteit.

Zodra u de gevraagde documenten heeft geüpload via de beveiligde sectie van uw Shikaka-account, begint ons verificatieteam met de beoordeling. Wij streven ernaar om alle documenten zo snel mogelijk te verwerken, meestal binnen 24 tot 72 uur. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij feestdagen of als er aanvullende informatie nodig is, kan dit langer duren. U ontvangt een melding via e-mail zodra uw verificatie is voltooid of als er verdere actie van uw kant vereist is. Gedurende het proces kan het zijn dat bepaalde functies van uw account, zoals opnames, tijdelijk worden beperkt.

De privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens zijn van het grootste belang voor Shikaka. Alle documenten die u uploadt, worden versleuteld verzonden en opgeslagen op beveiligde servers, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en andere relevante privacywetgeving. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot deze informatie, uitsluitend voor verificatiedoeleinden. Wij delen uw gegevens nooit met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Shikaka is volledig toegewijd aan het bestrijden van witwassen van geld (Anti-Money Laundering, AML) en de financiering van terrorisme. Onze KYC- en verificatieprocedures zijn ontworpen om te voldoen aan de strengste internationale en lokale AML-regelgeving. Door uw identiteit te verifiëren en transacties te monitoren, helpen we ervoor te zorgen dat ons platform niet wordt misbruikt voor illegale activiteiten. Dit beschermt niet alleen Shikaka, maar ook onze spelers en het bredere financiële systeem.

Het is strikt verboden voor personen onder de wettelijke leeftijd om deel te nemen aan kansspelen. Onze leeftijdverificatieprocessen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat alleen spelers die de wettelijke leeftijd hebben bereikt toegang krijgen tot de diensten van Shikaka. Dit omvat geautomatiseerde controles en, indien nodig, handmatige beoordeling van identiteitsdocumenten. Wij nemen de bescherming van minderjarigen zeer serieus en werken actief aan het voorkomen van toegang tot ons platform door minderjarigen. Accounts van minderjarigen worden onmiddellijk gesloten en eventuele winsten verbeurd verklaard.

Soms kunnen verificatieprocessen vertraging oplopen of mislukken. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals onduidelijke documenten, onjuiste informatie of ontbrekende gegevens. Als uw verificatie vertraagd is, neem dan contact op met onze klantenservice voor een update. Indien de verificatie mislukt, zullen we u precies informeren welke documenten opnieuw moeten worden ingediend of welke informatie gecorrigeerd moet worden. Het is belangrijk dat u snel reageert op dergelijke verzoeken om verdere beperkingen op uw account te voorkomen. Het niet succesvol doorlopen van het verificatieproces kan leiden tot het opschorten of sluiten van uw account.

Heeft u vragen over het verificatieproces, of ondervindt u problemen bij het uploaden van uw documenten? Ons toegewijde klantenserviceteam staat klaar om u te helpen. U kunt contact met ons opnemen via e-mail of live chat, zoals vermeld op onze contactpagina. Wij begeleiden u graag door elke stap van het proces en beantwoorden al uw vragen om een soepele en efficiënte verificatie bij Shikaka te garanderen.