KYC и верификация

В Shikaka мы стремимся обеспечить безопасную и честную игровую среду для всех наших пользователей. Проверка личности является ключевым элементом этой приверженности. Она помогает нам предотвращать мошенничество, защищать счета наших игроков от несанкционированного доступа и соблюдать международные и местные нормативные требования. Ваша безопасность и целостность нашей платформы являются нашими главными приоритетами.

KYC, или "Знай Своего Клиента", это стандартная процедура, используемая финансовыми учреждениями и регулируемыми компаниями, такими как Shikaka, для подтверждения личности своих клиентов. Этот процесс включает сбор и проверку определенной информации о вас. Цель KYC - убедиться, что мы знаем, кто наши клиенты, для предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных действий. Это не только требование регулирующих органов, но и важная мера для защиты вас и нашей платформы.

Верификация вашей личности может потребоваться в несколько этапов вашего взаимодействия с Shikaka:

• При регистрации: Хотя мы можем позволить вам начать играть сразу после регистрации, мы можем запросить основные данные для верификации.
• При достижении определенных порогов транзакций: Если сумма ваших депозитов или выводов достигает определенного уровня, установленного нашими внутренними политиками или требованиями регулирующих органов.
• При первом запросе на вывод средств: Для обеспечения того, чтобы средства были отправлены законному владельцу счета.
• При изменении данных счета: Например, если вы обновляете свою контактную информацию или платежные данные.
• В случае подозрительной активности: Если наша система безопасности обнаружит необычную активность на вашем счете, мы можем запросить дополнительную верификацию.
• По требованию регулирующих органов: В соответствии с нашими лицензионными обязательствами.

Для завершения процесса верификации Shikaka может запросить у вас различные типы документов. Эти запросы делаются для подтверждения вашей личности, адреса проживания и законности используемых вами платежных методов. Мы стремимся сделать этот процесс максимально простым и понятным.

Для подтверждения вашей личности мы обычно запрашиваем официальный документ, выданный государственным органом, содержащий вашу фотографию. Этот документ должен быть действительным и непросроченным. Примеры принимаемых документов включают:

• Паспорт (страница с фотографией и личными данными).
• Национальное удостоверение личности (обе стороны).
• Водительские права (обе стороны).

Убедитесь, что все четыре угла документа видны, текст четкий и читаемый, а фотография хорошо различима. Мы можем попросить вас предоставить "селфи" с документом в руках, чтобы убедиться, что вы являетесь законным владельцем документа.

Для подтверждения вашего адреса проживания нам потребуется документ, выданный не позднее последних трех месяцев. Этот документ должен содержать ваше полное имя и адрес. Примеры принимаемых документов:

• Счет за коммунальные услуги (электричество, вода, газ, интернет, стационарный телефон).
• Выписка из банковского счета или кредитной карты (с закрытыми данными транзакций).
• Официальное письмо от государственного органа.

Мобильные счета обычно не принимаются. Убедитесь, что на документе четко видны ваше имя, адрес и дата выдачи.

Для обеспечения безопасности транзакций и предотвращения мошенничества, Shikaka может запросить верификацию используемых вами методов оплаты. Требования зависят от конкретного метода:

• Банковские карты: Фотография лицевой стороны карты (первые 6 и последние 4 цифры номера карты должны быть видны, остальные цифры можно скрыть, CVV/CVC код на обратной стороне должен быть скрыт). Ваше имя на карте должно совпадать с именем в вашем аккаунте Shikaka.
• Электронные кошельки: Скриншот страницы вашего профиля в электронном кошельке, показывающий ваше имя и адрес электронной почты, связанный с кошельком.
• Банковские переводы: Выписка из банка, подтверждающая перевод, с вашим именем и реквизитами счета.

Мы просим вас скрыть любую конфиденциальную информацию, которая не требуется для верификации.

В некоторых случаях, особенно при крупных транзакциях или при наличии определенных регуляторных требований, Shikaka может запросить информацию об источнике ваших средств. Это часть нашей политики по борьбе с отмыванием денег. Расширенная надлежащая проверка (EDD) может включать запрос документов, подтверждающих происхождение ваших средств, таких как:

• Выписки о зарплате.
• Документы, подтверждающие продажу имущества.
• Налоговые декларации.
• Документы, подтверждающие получение наследства или выигрыша.

Цель этого запроса - убедиться, что средства получены законным путем. Мы понимаем, что это может показаться интрузивным, но это необходимо для соблюдения наших юридических обязательств и поддержания безопасности платформы Shikaka.

После того, как вы предоставите все необходимые документы, наша команда по верификации рассмотрит их. Мы стремимся обработать все запросы как можно быстрее. Стандартные сроки рассмотрения обычно составляют от 24 до 72 часов. Однако в некоторых случаях, например, при большом объеме запросов или если требуются дополнительные разъяснения, процесс может занять немного больше времени.

Вы будете уведомлены по электронной почте или через личный кабинет на сайте Shikaka о статусе вашей верификации. Пожалуйста, убедитесь, что ваши контактные данные актуальны.

Мы в Shikaka очень серьезно относимся к защите ваших персональных данных. Все предоставленные вами документы хранятся в зашифрованном виде на защищенных серверах. Доступ к ним имеют только уполномоченные сотрудники, прошедшие специальное обучение по обработке конфиденциальной информации. Мы соблюдаем все применимые законы о защите данных, включая GDPR, чтобы гарантировать, что ваша информация остается конфиденциальной и используется исключительно для целей верификации и соблюдения регуляторных требований. Мы никогда не передаем ваши данные третьим лицам без вашего явного согласия, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Shikaka строго соблюдает международные и национальные законы и правила по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF). Процедуры KYC и верификации являются неотъемлемой частью нашей программы AML. Мы постоянно отслеживаем транзакции и активность на счетах, чтобы выявлять и предотвращать любые подозрительные действия. Наша цель - гарантировать, что платформа Shikaka не используется для незаконных целей, и таким образом защитить как наших игроков, так и нашу репутацию.

Игра в Shikaka разрешена только лицам, достигшим совершеннолетия, то есть 18 лет или более, в зависимости от юрисдикции. Проверка возраста является обязательной частью процесса верификации. Мы активно боремся с азартными играми среди несовершеннолетних и принимаем все возможные меры для предотвращения доступа к нашей платформе лицам, не достигшим установленного законом возраста. Если будет установлено, что игрок не достиг совершеннолетия, его счет будет немедленно заблокирован, а все выигрыши аннулированы.

Если процесс верификации задерживается, это может быть связано с несколькими причинами: нечеткие изображения документов, несовпадение данных, или необходимость в дополнительных подтверждениях. В случае неудачной верификации, мы свяжемся с вами, чтобы объяснить причину и предоставить инструкции по дальнейшим действиям. Важно оперативно реагировать на наши запросы, чтобы избежать временной блокировки счета или задержек с выводом средств. В некоторых случаях, если предоставленные документы окажутся поддельными или если вы откажетесь пройти верификацию, ваш счет может быть окончательно заблокирован.

Если у вас возникли вопросы по процессу верификации, или вам нужна помощь с загрузкой документов, наша служба поддержки готова помочь. Вы можете связаться с нами через:

• Онлайн-чат на сайте Shikaka.
• Электронную почту по адресу, указанному в разделе "Контакты".

Наша команда поддержки доступна круглосуточно и сделает все возможное, чтобы обеспечить гладкий и понятный процесс верификации для вас. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами или опасениями.